Sáu tháng đầu năm 2021, UB Kiểm tra Trung ương đã thành lập 14 đoàn kiểm tra, trong đó có 10 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Qua kiểm tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, 7 cán bộ diện Trung ương quản lý và nhiều cán bộ, lãnh đạo quán lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm.

Ngành Thanh tra, kiểm toán đã phát hiện sai phạm về kinh tế gần 54.500 tỷ đồng và 1.760 ha đất; kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.499 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 7 nghìn tỷ đồng và 644 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 851 tập thể và 2.073 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý 20 vụ, 35 đối tượng tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng.

Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 1.850 vụ án (3.294 bị can) về các tội về kinh tế, chạy chức vụ, trong đó có 144 vụ án (384 bị can) về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 7 vụ án với 35 bị can, khởi tố thêm 55 bị can trong 10 vụ án, phục hồi điều tra 1 vụ án (7 bị can) ; kết thúc điều tra 12 vụ án (111 bị can), kết thúc điều tra bổ sung 2 vụ án (23 bị can) ; truy tố 11 vụ án (112 bị can) ; xét xử sơ thẩm 13 vụ án (82 bị cáo), xét xử phúc thẩm 6 vụ án (20 bị cáo).

Trong thời gian này, 4 vụ án trọng điểm cũng được xét xử :

1.  Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam ;

2. Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên ;

3. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công thương và Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ;

4. Vụ án “Buôn lậu ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan ;

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tố tụng đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị hơn 14.413 tỷ đồng ; cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1995 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 1.467 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác ; trong giai đoạn thi hành án đã thu hồi gần 1.900 tỷ đồng.

Đến hết năm 2021 sẽ đưa ra xét xử các vụ án :

1. Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ;
2. Vụ án “Tham ô tài sản. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan ;
3. Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận ;
4. Vụ án “Đưa hối lộ” ; “Môi giới hối lộ” ; “Nhận hối lộ” liên quan đến Phan Văn Anh Vũ ;
5. Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng thời khẩn trương Hòan thành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế ; thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011 – 2017

Đường đi của 9 kg tiền hối lộ Tổng cục phó tình báo

Trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, qua lời khai của các bị can, đúng là gay cấn không kém gì phim James Bond 007.

10.000 tờ mệnh giá 500.000 đồng, nặng gần 9 kg, qua tay 5 người, được di chuyển suốt 23 km, xuyên 4 quận trên 2 xe biển xanh trước khi đến tay Tổng cục phó Nguyễn Duy Linh.

Đây là tiền của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”). Giữa năm. 2017, Vũ khi đó là thượng tá công an của Tổng cục Tình báo, Chủ tịch Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Nova Bắc Nam 79 nhưng đang gặp “rắc rối với pháp luật” khi bị điều tra hành vi Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Tháng 6/2017, Vũ đem chuyện này tâm sự với người bạn quen biết 7 năm là thầy phong thủy, nhà tư vấn tâm linh Hồ Hữu Hòa.

Tình cờ, Hòa cũng vừa quen với cấp trên của Vũ là ông Nguyễn Duy Linh và nhiều lần đã đến nhà riêng ông này tại Hà Nội để “tư vấn phong thủy”. Nhận lời Vũ, trong cuộc gặp sau đó với ông Linh, Hòa ngỏ ý kết nối để hai người “trò chuyện và hiểu nhau”.

“Ban đầu, anh Linh hơi đắn đo, suy nghĩ, nói lúc này hơi nhạy cảm, không muốn gặp. Nhưng sau đó anh Linh yêu cầu tôi mở điện thoại để nói chuyện với anh Vũ”, bị cáo Hòa khai tại phiên toà, nói không rõ nội dung trao đổi do ông Linh cầm điện thoại ra nơi khác nói chuyện.

Gặp lại Vũ vài ngày sau tại TP HCM, Hòa không phải đợi lâu để được Vũ kể cho nội dung cuộc nói chuyện này. “Đồng chí Linh nói đang cần tiền để lo công việc và yêu cầu hỗ trợ tiền. Tôi hỏi hỗ trợ thế nào, cụ thể ra sao ? Đồng chí Linh bảo tuỳ khả năng”.

Nghe chuyện, Hòa khuyên Vũ “cho anh Linh một ít tiền” để công việc của Vũ được suôn sẻ. Vũ định biếu ông Linh 10 tỷ đồng, nhưng Hòa can ngăn với lý do “chưa giúp được gì mà cho nhiều vậy, có cho thì 5 tỷ thôi”. Vũ đồng ý, nhanh chóng chuẩn bị tiền trong chuyến công tác tiếp theo tại Hà Nội.

Điểm xuất phát của 9 kg tiền mặt này là một khách sạn 5 sao tại quận Ba Đình. Đây là nơi được Vũ thuê phòng lưu trú dài hạn mỗi lần đi công tác tại thủ đô.

Ngày 16/8/2017, trong phòng khách sạn, 10.000 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, được Vũ tự tay cho vào túi nilon màu đen, dán kín băng dính và cho vào túi giấy hình chữ nhật sẫm màu rồi gọi lái xe riêng lên sảnh khách sạn, dặn giao cho Hòa.

Túi tiền được tài xế này đưa lên chiếc Camry đen, biển số 80B, đi khoảng 5,7 km đến nhà của Hòa trên phố Giảng Võ, quận Đống Đa.

10h13′ cùng ngày, nhận điện thoại của tài xế riêng của Vũ, Hòa từ chung cư xuống sảnh và được tài xế mở cốp lấy chiếc túi đưa.

Chiếc túi sau này được Hòa nhận định kích thước 45x20x30 cm, nặng khoảng 8 kg, đựng bọc “rất vuông vắn”.

27 giờ sau, túi tiền của Vũ được “sang tay” lần thứ hai. 13h ngày 17/8/2017, Hòa hẹn một sĩ quan cấp dưới của ông Linh đi ăn trưa tại quán thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm.

Do nhận lời nhờ vả của thủ trưởng Linh qua điện thoại, khi đứng dậy ra về, sĩ quan này xách theo túi quà Hòa gửi gắm, bước lên một chiếc Camry đen, đi về trụ sở cơ quan tại quận Cầu Giấy, cách đó khoảng 6,7 km.

Người thứ tư cầm vào túi quà là trợ lý riêng của ông Linh. Theo chỉ đạo của ông Linh, trợ lý nhận túi quà từ tay sĩ quan tình báo, sau đó đem về để trên kệ tivi buồng ngủ, trong phòng làm việc của ông Linh tại trụ sở Tổng cục.

33 ngày sau khi ông Linh nhận 9 kg tiền, Vũ bị Bộ Công an kỷ luật, loại ngũ khỏi lực lượng công an nhân dân, ngày 20/9/2017. Tròn ba tháng sau, Vũ bị khởi tố bị can và có lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Nhưng lúc này, Vũ đã trốn khỏi Việt Nam.

Đầu tháng 1/2018, Vũ bị bắt tại Singapour. Nhà chức trách đồng thời điều tra 2 việc : vụ án Vũ đang bị khởi tố và việc “có ai báo tin cho Vũ bỏ trốn sang Singapour hay không?”.

Sau vài ngày bị bắt, Vũ viết 6 bản tự khai, thừa nhận 3 ngày trước lệnh khởi tố bắt giam, ông Linh dùng phần mềm Viber gửi tin cho Vũ và khuyên đi du lịch thời gian ngắn, dặn “cố gắng qua nước châu Âu”. Nhưng Vũ chưa kịp rời Singapour để sang châu Âu thì bị bắt.

Trong bản tự khai, Vũ còn khai thêm 3 lần đóng thùng xốp các cọc tiền mệnh giá 100 USD để tặng ông Linh, trong đó một lần 2 triệu USD và 2 lần, mỗi lần 1 triệu USD.

Lần đưa nhận quà cuối cùng được cáo trạng xác định vào ngày 10/12/2017, tức chỉ 10 ngày trước khi Vũ bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Món quà cuối, là một thùng xốp dán kín băng dính trắng.

Lái xe của Vũ và trợ lý của Linh cũng khai nhận ngoài số tiền 5 tỷ đang bị điều tra trong vụ án, họ còn 4 lần khác giúp Vũ đưa quà cho Linh.

Cơ quan điều tra ghi nhận thời gian, địa điểm, nhật ký cuộc gọi và vị trí cột sóng điện thoại của 4 lần giao – nhận quà này Hòan toàn phù hợp. Song do không có căn cứ xác định bên trong các hộp quà có gì mà chỉ dựa vào lời khai của Vũ nên công an chưa đủ căn cứ truy tố.

Tài xế của Vũ, vị sĩ quan công an và trợ lý riêng của bị cáo Linh là 3 nhân chứng được HĐXX triệu tập trong phiên xét xử. Họ khai làm theo chỉ đạo, nhờ vả của ông Linh và Vũ mà không biết bên trong các gói quà này chứa gì, cũng không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không xử lý.

Ngày 6/11/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) mức án 14 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) nhận án 7 năm, 6 tháng tù vì tội Đưa hối lộ. Bị can này còn dính trong một vụ án nữa. Nếu bị kết án thì sẽ bị cộng thêm với mức án trên.