Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương. Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 41 bị can với các tội danh khác nhau.

Đây là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến số lượng lớn quan chức cấp cao của nhiều địa phương.

Điển hình trong số đó có 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy gồm : Bà Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2015-2024) ; ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2010-2015) ; ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 2015-2020) ; các ông Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 2005-2010), Nguyễn Doãn Khánh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 2010-2015).

Ngoài ra trong vụ án này còn có các cựu cán bộ cấp cao của tỉnh : Ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) ; ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) ; ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) …

Danh sách 41 người bị đề nghị truy tố

1/ Các quan chức

1. Bà Hoàng Thị Thúy Lan : Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng)

2. Ông Lê Duy Thành : Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 49,8 tỷ đồng)

3. Ông Phạm Hoàng Anh : Cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 853 triệu đồng và 11,7 tỷ đồng)

4. Ông Nguyễn Văn Khước: Cựu Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 3,4 tỷ đồng)

5. Ông Hoàng Văn Nhiệm : Cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 1,45 tỷ đồng)

6. Ông Chu Quốc Hải : Cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (nhận hối lộ 563 triệu đồng)

7. Ông Cao Khoa : Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (nhận hối lộ 6,4 tỷ đồng)

8. Ông Lê Viết Chữ : Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (nhận hối lộ 6 tỷ đồng)

9. Ông Đặng Văn Minh : Cựu Giám đốc Sở giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (nhận hối lộ 27,6 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi 11,4 tỷ đồng)

10. Ông Phạm Văn Vọng : Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (hưởng lợi 2 tỷ đồng)

11. Ông Phùng Quang Hùng : Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (hưởng lợi 621 triệu đồng)

12. Ông Hà Hòa Bình : Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (hưởng lợi 300 triệu đồng)

13. Ông Ngô Đức Vượng : Cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (hưởng lợi 500 triệu đồng)

14. Ông Nguyễn Doãn Khánh : Cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (hưởng lợi 1,5 tỷ đồng)

15. Đinh Thị Thu Hương : Cựu Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (hưởng lợi 1 tỷ đồng)

16. Cao Đại Nghĩa : Phó phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường (hưởng lợi 200 triệu đồng)

17. Đặng Trung Hoành: Cựu Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (hưởng lợi 810 triệu đồng)

18. Bùi Minh Hồng : Cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

19. Hoàng Quốc Trị : Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

20. Khổng Văn Thuyết : Cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

21. Đàm Hữu Tuấn : Cựu Trưởng ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

22. Nguyễn Tiến Khôi : Cựu Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng

23. Lưu Quang Huy : Cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

24. Lê Đức Thọ : Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng

25. Trần Xuân Nghĩa : Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ

26. Hà Hoàng Việt Phương : Cựu Phó giám đốc Sở giao thông vận tải, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

27. Lê Quốc Đạt : Cựu trưởng phòng, Sở giao thông vận tải, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

28. Phạm Ngọc Thủy : Phó giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

29. Nguyễn Xuân Nhâm : Cựu Hiệu trưởng trường Trung học VHNT tỉnh Vĩnh Phúc

2/ Các doanh nghiệp

1. Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long (gây thiệt hại hơn 963 tỷ đồng ; đưa hối lộ 132 tỷ đồng)

2. Phạm Ngọc Cương : Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

3. Đỗ Hữu Vinh : Cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

4. Phan Văn Vị : Cựu Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

5. Nguyễn Thị Hằng : Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

6. Đỗ Thị Mai : Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

7. Hoàng Thị Tuyết Hạnh : Kế toán Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

8. Nguyễn Hồng Sơn : Cựu Trưởng phòng kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

9. Đỗ Ngọc Hóa : Cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC

10. Nguyễn Minh Ân : Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An-Hà Nội

11. Nguyễn Ngọc Huy : Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn TN&MT Nam Hà (hưởng lợi 75 triệu đồng)

12. Trần Hữu Định : Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (Hậu ‘Pháo’, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị CQĐT đề nghị truy tố về các tội : Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

CQĐT cho rằng, ở tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hậu “Pháo” gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng. Ở tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 459 tỷ đồng.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn bị cho là đã đưa hối lộ tổng số tiền 72,5 tỷ đồng và 2,62 triệu USD (tổng 132,2 tỷ đồng), tác động lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng cho nhà nước.

Bị can Nguyễn Văn Hậu bị kê biên 1.419 bất động sản. Trong đó, có 2 lô đất ở Nha Trang, một số nhà đất ở Hà Nội (nhà đất ở số 79 Nguyễn Du, 120 Mai Hắc Đế, ở quận Nam Từ Liêm).

CQĐT kê biên 1.156 thửa đất đứng tên Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long tại dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công an cũng kê biên 36 thửa đất tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 200 thửa đất tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại tại huyện Vĩnh Tường và dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; 18 thửa đất đứng tên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tại dự án Khu trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường và Khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ : hơn 215 tỷ đồng ; 1,97 triệu USD ; 534 lượng vàng SJC ; 1.452 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó đã kê biên 1.427 bất động sản).

CQĐT cũng thu giữ  3 ô tô (Lexus, Mercedes và BMW); 52 case máy tính, nhiều điện thoại và các tài sản khác.

Những dự án đã được móc ngoặc với quan chức :

Dự án Chợ đầu mối huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (2000 tỷ)

Dự án Đê tả sông Hồng tỉnh Vĩnh Phúc (1100 tỷ)

Dự án Trung tâm lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (265 tỷ)

Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi (619 tỷ)

Dự án cải tạo quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi (280 tỷ)